Yalı kiralayarak SahteBank A.Ş. operasyonu ile vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı. İstanbul'da bir yalı ve bina kiralayan kişilerin açtıkları sahte banka Eurobank Kos SH. A. ile kredi kartı bastığı ve sahte teminat mektubu dağıttığı ortaya çıktı!

Sabah Gazetesi tarafından yapılan sahte banka haberi gündeme bomba gibi düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'ya gelen şikayetler üzerine yapılan incelemede Eurobank Kos SH. A. ismi ile açılan bankanın sahte olduğu tespit edildi.

Eurobank Kos SH. A. Türkiye Adı İle Sahte Banka Açmışlar!

Yapılan ilk belirlemelere göre sahte banka operasyonu öncesi dolandırıcılar güven sağlamak için Antalya merkezli enerji, madencilik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren imajı çizilen bir holding şirketi kurdu.

İkinci adım olarak ise İstanbul Salacak'ta lüks bir yalı kiralandı. Banka şubesi için ise bir bina kiralandı ve bina kirası da banka adına basılan sahte çeklerle ödendi. Banka büyük şirketlere 10'da 1 fiyatına sahte teminat mektupları hazırlamaya başladı.

Şirketlerin şüphelenmesi üzerine BDDK'ya yaptıkları şikayet ile dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Sahte bankanın işi bir adım ileriye taşıyarak sahte kredi kartı basıp verdiği tespit edildi.

Kosova Merkez Bankası Böyle Bir Banka Olmadığını Açıkladı

Konu hakkında BDDK özel bir yazı hazırlayarak Kosova Merkez Bankası'na resmi başvuruda bulunarak bilgi istedi. Kosova Merkez Bankası böyle bir banka bulunmadığını açıkladı.

Konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken şikayeti olan BDDK Denetim İkinci Daire Başkanlığı EuroBank Kos. SH. A.'nın bankacılık faaliyetleri yapmak için BDDK'ya başvuruda bulunmadığını ve böyle bir yetkisi olmadığı belirtildi.

BDDK; hazırladığı raporda, sahte banka hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

Emlak365.com